Ministre: Latvijai neglaimojošs “Moneyval” ziņojums bija jau gaidāms

Pastāv iespēja, ka Latviju var iekļaut pelēkajā sarakstā, kas savukārt nozīmēs arī sliktākus kredītreitingus, šorīt intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Ministre atzina, ka kritiskais Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu ziņojumu par situāciju Latvijā nav nekāds pārsteigums.

“Neglaimojošs ziņojums bija jau gaidāms, bet tagad galvenais ir strādāt pie ziņojumā paustajiem mājasdarbiem,” sacīja ministre, skaidrojot, ka, ja Latvija pēc gada spēs demonstrēt labus rezultātus, tad viss būs kārtībā, bet, ja nē, tad Latviju var iekļaut tā saucamajā pelēkajā sarakstā, kas savukārt nozīmēs arī sliktākus kredītreitingus.

Viņa uzsvēra, ka jāpalielina šajā jomā strādājošo dienestu kapacitāte un prasmes. Pēc viņas sacītā, vājākais posms šajā ķēdē daudzus gadus bija Netīrās naudas apkarošanas dienests, kura vadība nebija mainīta 20 gadus. “Tāpēc esam vienojušies par Kontroles dienesta neatkarības stiprināšanu un par pietiekamu līdzekļu piešķiršanu, lai būtu jauda to izdarīt.”

Kā zināms, šonedēļ publicēts “Moneyval” ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas sistēmas novērtēšanas 5. kārtu, ko atbilstoši starptautiskajiem Finanšu darījumu darba grupas (FATF) standartiem veica Eiropas Padomes “Moneyval” komitejas eksperti vizītes laikā no 2017. gada 30. oktobra līdz 8. novembrim.

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu.

“Moneyval” ziņojuma par Latviju skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem. Latvijas rīcība atzīta par mazefektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

Foto: F64